布宜诺斯艾利斯，2月15日（NA）——一家名为TourProdEnter的公司，负责为阿根廷足球协会（AFA）在海外筹集资金，向两家与纺织业相关、总部位于迈阿密的公司转账了近500万美元，这些公司随后便消失了。在国家足球协会管理期间，由克劳迪奥“奇基”·塔皮亚负责的资金操作，仍在不同方面引发怀疑，本周决定，欺诈管理和非法结案的案件将在普通刑事法庭审理。在此案中，《民族报》的一项调查显示，埃丽卡·吉莱特（企业家哈维尔·法罗尼的妻子）授权从TourProdEnter的账户向两家“姐妹”公司进行了一系列转账，这两家公司自称是纺织行业的管理公司。收款公司名为Delker Inc和Seriva Inc，成立于2023年5月8日，注册地址位于迈阿密市多拉尔的一个办公综合楼。在该地点，他们只租用了“虚拟办公室”服务来接收邮件。这两家公司的网页在设计和内容上完全相同，声明我们“致力于为纺织行业的供应商提供鼓舞人心的采购解决方案”。第二天，也向Soagu转账了365,000美元。该操作于去年1月9日结束，两家“姐妹”公司在迈阿密关闭，但Delker于2025年2月在加利福尼亚恢复了业务，并持续到6月。从4月1日至4日，花旗银行还向迈阿密另外转账了703,000美元。《民族报》的工作还显示，除了向上述公司付款外，还发现向迈阿密创建的四家幽灵公司（Soagu Services LLC、Marmasch LLC、Velp LLC和Velpasalt LLC）进行了转账，这些公司至少转移了4200万美元。2024年4月3日，除了Delker和Seriva，Marmasch（255,000美元）和Velpasalt（350,000美元）也收到了资金。“作为战略顾问，我们简化流程，管理账单支付，并确保持续的交易跟踪。”在其运营期间，Delker Inc在短短几个月内从TourProdEnter在花旗银行、摩根大通和美国银行的账户收到了总计370.53万美元的转账。新闻调查揭露，从美国银行记录了十次转账，主要在2024年，被归类为“服务”付款。从摩根大通，2024年7月5日转账了202,000美元，并在当年4月1日、2日、3日和4日 successive 支付了总计560,000美元。同样的操作也发生在花旗银行，因为2024年4月1日，吉莱特授权向Delker公司支付15,000美元，向Seriva支付50,000美元，这在随后的几天内系统性地重复，累计向这两家公司发送了近500万美元。Seriva在短短几个月内从TourProdEnter的账户获得了998,000美元的收入。就美国银行而言，只有一笔295,000美元的付款，被归类为“供应商付款”。
