В центре громкого коррупционного скандала оказалась Ассоциация футбола Аргентины (AFA). Расследование сосредоточено на предполагаемом хищении не менее 42 миллионов долларов и роли коммерческого агента TourProdEnter LLC.
Согласно судебным источникам, в ходе обысков были обнаружены контракты, подписанные руководством AFA во главе с Клаудио Тапиа и казначеем Пабло Товиггино. Следствие установило, что фирма TourProdEnter, базирующаяся в Майами, управляла 260 миллионами долларов в виде прав на изображение и международных контрактов сборной Аргентины с 2021 года. При этом компания получала комиссию в размере 30%.
Театральный импресарио Хавьер Фарони, владелец TourProdEnter, добровольно явился к судье Луису Армелье и отверг любые обвинения в нарушениях. Через своего адвоката он заявил, что его компания действовала строго в рамках закона, выполняя коммерческие директивы руководства AFA.
«Наша роль ограничивалась исполнением контрактных инструкций, и у нас не было полномочий принимать самостоятельные решения», — подчеркнул Фарони.
По его словам, такая схема была выбрана для повышения эффективности и обхода жестких валютных ограничений в Аргентине. Однако следствие вышло на след сомнительных переводов. Так, были выявлены платежи в адрес SOMA SRL и конных клубов, связанных с семьей казначея Товиггино. Кроме того, в офисе AFA нашли документы компании Real Central SRL, которой принадлежит особняк в Пиларе стоимостью 17 миллионов долларов.
Судья Армелья распорядился провести экспертизу изъятых устройств и запросил банковскую информацию из США. В поле зрения попали переводы на сумму более 40 миллионов долларов в адрес компаний Soagu Services LLC и Marmasch LLC, а также связи с фирмами в Парагвае.
