一项关于在汇率管制期间涉嫌利用官方美元进行非法操作的高影响力司法调查，在阿根廷中央银行（BCRA）一名高级官员家中发现敏感文件后取得了重大进展。与ARG EXCHANGE S.A.公司相关的文件（该公司因违规行为于2024年被暂停）将金融家埃利亚斯·皮奇里略（Elías Piccirillo）和马丁·米格莱斯（Martín Migueles）列为主要责任人，两人均因涉嫌外汇交易而接受调查。这些材料是在去年12月29日由布宜诺斯艾利斯市警察局进行的一系列搜查中查获的，该搜查是针对一项调查的框架，该调查旨在调查BCRA官员和金融运营商之间可能存在的串通行为，以便在2022年至2023年阿尔韦托·费尔南德斯政府实施严格外汇管制期间，非法获取官方美元。这份22页的文件是在BCRA非金融机构监管总监察员阿纳莉娅·海梅（Analía Jaime）的家中发现的。报告最终建议对发现的违规行为启动外汇和金融方面的临时诉讼程序。此司法案件源于一名悔过者塞巴斯蒂安“狼”史密斯（Sebastián “Lobo” Smith）的证词，他是阿根廷联邦警察局的前官员，他声称参与了一次非法行动，旨在通过放置武器和可卡因来陷害金融家弗朗西斯科·豪克（Francisco Hauke），目的是避免支付数百万美元的债务。皮奇里略因此事被起诉，目前正在软禁中。在他的证词中，史密斯还声称为皮奇里略运送了大量现金，并坚持说皮奇里略向他承认与BCRA官员有联系，以便非法获取官方美元。中央银行已开始对涉案人员进行内部行政调查。由律师迭戈·卡莱（Diego Carle）负责的阿纳莉娅·海梅的辩护否认任何不当行为，并声称查获的文件是她日常工作的一部分。所有材料均已提交联邦法官塞巴斯蒂安·卡萨内略（Sebastián Casanello）和联邦检察官弗兰科·皮卡迪（Franco Picardi）审阅，他们正在评估该发现的可证明范围。这份内部总结是关于ARG EXCHANGE S.A.的“最终现场外验证报告”，详细描述了在该兑换点发现的一系列运营和结构性违规行为。据解释，这位官员自大流行以来一直采用混合工作制，并在家中保存与控制多家兑换点相关的报告。与此同时，司法调查试图确定发现的总结文件是否仅属于工作材料，或者是否揭示了预先知情、故意疏忽或在一个结合了金融运营商、政府官员和数百万美元官方美元操作的阴谋中的潜在刑事责任。在最敏感的几点中，报告指出，该公司在2023年1月至8月期间运营总额为1.848亿美元，3月和4月的月峰值超过6000万美元，当时官方美元与平行美元之间的汇率差距超过100%。根据调查，皮奇里略拥有该公司90%的股本，而米格莱斯同时担任总裁、会计负责人、金融情报单位（UIF）联络员和内部主管，这种职能集中被总结明确指出为严重异常。布宜诺斯艾利斯，2026年2月1日 – 总新闻社-TNA-
在同一对话中，加西亚提到了威胁和勒索，并暗示该组织高层存在“勾结”的官员。基于这些证据，司法部门下令对BCRA以及加西亚、海梅和其他三名官员（迭戈·沃尔西克、玛丽亚·瓦莱里亚·费尔南德斯和法比安·比奥兰特）的住所进行搜查，所有这些人都被监听提到。该案包含加强这一假设的信息和录音，其中包括皮奇里略与BCRA监管区监察员罗米娜·加西亚之间对话的录音，在录音中，该官员承认曾就她的兑换点向豪克提供建议，并承认这种行为是被禁止的。与总结一起查获了她的手机和笔记本电脑，该官员自愿提供了这些设备的访问权限。
