Судебное расследование крупных незаконных схем с официальным долларом в период валютных ограничений получило значительный импульс после обнаружения конфиденциальных документов в доме высокопоставленной сотрудницы Центрального банка Аргентины (BCRA). Документы, связанные с обменным пунктом ARG EXCHANGE S.A., приостановленным в 2024 году из-за нарушений, указывают в качестве главных ответственных финансистов Элиаса Пичирильо и Мартина Мигелеса, оба из которых находятся под следствием по подозрению в незаконных валютных сделках. Материалы были изъяты во время серии обысков, проведенных 29 декабря прошлого года Полицией Буэнос-Айреса в рамках дела, расследующего возможное сговор между должностными лицами BCRA и финансовыми операторами для получения неофициального доступа к официальному доллару в 2022-2023 годах, когда действовали строгие валютные ограничения при правительстве Альберто Фернандеса. 22-страничный документ был найден в доме Аналии Хайме, главного инспектора по надзору за нефинансовыми организациями BCRA. В отчете рекомендуется начать административное разбирательство по валютным и финансовым вопросам в связи с выявленными нарушениями. Уголовное дело было возбуждено на основании показаний раскаявшегося Себастьяна «Лобо» Смита, бывшего офицера Федеральной полиции Аргентины, который заявил, что участвовал в незаконной операции по подбросу оружия и кокаины финансисту Франсиско Хауке, чтобы избежать выплаты многомиллионного долга. Пичирильо был осужден по этим фактам и в настоящее время отбывает домашний арест. В своих показаниях Смит также заявил, что перевозил крупные суммы денег для Пичирильо и утверждал, что тот признался ему в связях с должностными лицами BCRA для получения неофициального доступа к официальному доллару. Центральный банк начал внутренние административные расследования в отношении вовлеченных лиц. Защита Аналии Хайме, которую ведет адвокато Диего Карле, отрицает любые нарушения и утверждает, что изъятые документы являются частью ее обычной работы. Весь материал передан федеральному судье Себастьяну Касанельо и федеральному прокурору Франко Пикарди, которые оценивают доказательную силу находки. Внутренний отчет представляет собой «окончательный отчет о внеочередной проверке» ARG EXCHANGE S.A. и подробно описывает ряд выявленных операционных и структурных нарушений в обменном пункте. Как пояснила чиновница, она работает со времени пандемии по гибридному графику и хранит у себя дома отчеты, связанные с контролем за множеством обменных пунктов. Между тем, судебное расследование пытается определить, представляет ли найденный отчет только рабочие материалы или раскрывает ли он предварительные знания, умышленные упущения или возможные уголовные ответственности в схеме, сочетающей в себе финансовых операторов, госчиновников и многомиллионные махинации с официальным долларом. Среди наиболее чувствительных моментов отчет указывает, что компания работала с января по август 2023 года с общим объемом в 184,8 миллиона долларов, с пиками более 60 миллионов долларов в марте и апреле, на фоне разрыва между официальным и параллельным курсом доллара, превышающим 100 процентов. Согласно расследованию, Пичирильо владел 90% уставного капитала финансовой компании, а Мигелес одновременно занимал пост президента, ответственного за бухгалтерию, представителя в Единице финансовой информации (UIF) и контролера внутренних процессов, концентрация функций, которая была прямо отмечена в отчете как серьезная аномалия. Буэнос-Айрес, 1 февраля 2026 г. – Total News Agency-TNA-
В том же разговоре Гарсия упоминает о угрозах и вымогательстве и намекает на существование «вовлеченных» чиновников на высших уровнях организации. На основании этих доказательств Правосудие приказало провести обыски в BCRA и в домах Гарсии, Хайме и еще трех чиновников: Диего Волчика, Марии Валерии Фернандес и Фабиана Вьоланте, всех упомянутых в прослушках. Дело включает в себя сообщения и аудиозаписи, подтверждающие эту гипотезу, в том числе запись разговора между Пичирильо и Роминой Гарсия, инспектором отдела надзора BCRA, в которой чиновница признается, что консультировала Хауке по его обменным пунктам, признавая, что такое поведение было запрещено. Вместе с отчетом был изъят ее мобильный телефон и ноутбук, доступ к которым чиновница добровольно предоставила.
