В деле, сочетающем в себе признания раскаившихся финансистов, компрометирующие аудиозаписи и использование тайных убежищ для незаконных схем, следователи пытаются установить масштабы соучастия внутри Центрального банка (BCRA). Под надзором судьи Себастьяна Касанелло и прокурора Франко Пикарди, пятеро высокопоставленных чиновников BCRA — в настоящее время занимающих должности, но находящихся под внутренним расследованием — были обвинены после изъятия их телефонов и компьютеров. Речь идет о Диего Волцике, Аналии Хайме, Ромине Гарсия, Фабиане Виоланте и Марии Фернандес, сообщило агентство Noticias Argentinas. Аудиозаписи скандала: "Верхи все в доле" Расследование ускорилось после распространения записанных разговоров между финансистами Элиасом Пиччирилло (бывшим мужем Джесики Сирио) и Франсиско Оуком. В аудиозаписях оба с легкостью признают в схемах на астрономические суммы: Оук требует от Пиччирилло вернуть долг в размере 6 миллионов долларов США, полученных в результате незаконных операций. Буэнос-Айрес, 28 января (NA) — Федеральное правосудие расследует один из самых скандальных случаев финансовой коррупции за последние годы: мега-схему с "синим" долларом во время правительства Альберто Фернандеса. По словам свидетелей и раскаявшихся, часть этих средств, как предполагается, была направлена на покупку роскошных автомобилей, часов Rolex и недвижимости в Пинамаре. Также расследуется имущество, которое Пиччирилло, как сообщается, подарил Джесике Сирио всего за два дня до их свадьбы. Чтобы заставить Оука замолчать, Пиччирилло, как сообщается, заручился помощью полицейского Карлоса Себастьяна Смита (ныне раскаявшегося), чтобы подбросить финансисту оружие и наркотики. IP Связь дел и судебное будущее Пока суд Касанелло анализирует содержимое флеш-накопителей, предоставленных полицейским Смитом, судья Мария Сервин также рассматривает параллельное дело с 2023 года по схожим махинациям. Ключ к делу теперь заключается в расшифровке изъятых телефонов, которые могут раскрыть, кто были "политические начальники", дававшие зеленый свет на "вечеринку" с "синим" долларом, в то время как остальная страна страдала от ограничений режима. Правительство пытается установить, являются ли оба дела частью одной и той же преступной организации. В свою очередь, BCRA инициировал служебное расследование для определения, нарушили ли обвиняемые Кодекс этики. В случае отказа от выплаты Оук угрожал сообщить о схеме нынешнему правительству. В одной из записей инспектор BCRA Ромина Гарсия признается Пиччирилло, что в предыдущий период они внутренне сообщали о нарушениях, но никто не отреагировал, потому что "вверху все были в доле". Схема: от тайных убежищ до экстравагантной роскоści Правительство подозревает, что финансисты получали доступ к долларам по официальному курсу с помощью мошеннических схем, чтобы затем сбросить их на неформальный рынок, получая огромные прибыли.
