Буэнос-Айрес, 9 января (NA) – Юридическая финансовая информация (UIF) приказала впервые в Аргентине заморозить активы за предполагаемое финансирование распространения оружия массового уничтожения в рамках расследования в отношении лиц, проживающих в стране. По сведениям Аргентинского агентства новостей (NA), мера была принята в соответствии с резолюцией, подписанной руководителем организации Полом Старком, и является беспрецедентным фактом в Латинской Америке. UIF действовал после получения информации о финансовой разведке из-за рубежа, которая была проанализирована и расширена в ходе собственного расследования. На основе этих элементов было принято решение о превентивной административной заморозке активов, пока расследование о возможных связях с международными преступными организациями продолжается. Это первый раз, когда организация применяет такого рода меру со дня принятия Закона 27.739, который в марте 2024 года включил в Уголовный кодекс Аргентины преступление «Финансирование распространения оружия массового уничтожения» (FP). Данный нормативный акт соответствует обязательствам, принятым Аргентиной перед Организацией Объединенных Наций, которые уполномочивают Совет Безопасности вводить обязательные санкции при выявлении угрозы международному миру и безопасности. Среди них предусматриваются финансовые меры, такие как заморозка активов. Кроме того, стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) требуют, чтобы страны применяли конкретные санкции, такие как немедленная заморозка средств, чтобы предотвратить доступ лиц или организаций, связанных с FP, к экономическим ресурсам. Приняв это решение, UIF укрепил национальную систему профилактики и занял место среди немногих юрисдикций в мире, которые уже внедрили такого рода меры.
