Буэнос-Айрес, 8 января (NA) — Единица финансовой информации (UIF) установила новые обязательства и процедуры для усиления предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения. Это было сделано в рамках резолюции, подписанной ее президентом Полом Старком. Данная мера закреплена в Резолюции № 3/2026, подписанной 7 января, которая уточняет операционные механизмы, применяемые при сообщении о подозрительных операциях, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также при административном замораживании активов и другого имущества. Как стало известно от Аргентинского агентства новостей, нормативный акт регулирует критерии, которые обязаны соблюдать «Обязательные субъекты» для идентификации, немедленного сообщения и обработки операций, связанных с физическими и юридическими лицами или организациями, попавшими под международные финансовые санкции, а также со случаями, предусмотренными статьей 306, пунктом f) Уголовного кодекса. Резолюция также устанавливает сроки для подачи отчетов, каналы передачи информации, меры по immobilization активов и обязательства по конфиденциальности, с целью укрепления раннего выявления, смягчения и прерывания таких операций в рамках превентивной системы. Кроме того, она расширяет операционный режим административного замораживания активов, прямо включив в него финансирование распространения оружия массового уничтожения как основание для принятия немедленных мер.
