布宜诺斯艾利斯，1月2日（NA）——联邦法官费德里科·维莱纳将继续领导由ARCA（前国税局）提起的调查的调查，该调查涉及与足球协会有关的操作，其中包括阿根廷足球协会（AFA）。
此裁决是在拉普拉塔联邦上诉法院（第二庭）作出决定后作出的，该法院拒绝了洛马斯-德萨莫拉联邦检察官办公室第2号要求移交案件，理由是它与另一宗正在审理的案件存在所谓的关联性。
法院因此确认了洛马斯-德萨莫拉第一联邦法院的管辖权，该法院由维莱纳负责，案卷编号为FLP 50354/2025。此案调查Sur Finanzas PSP S.A.公司涉嫌加重逃税和洗钱，据阿根廷新闻社报道。
根据ARCA的投诉，估计借记税和信贷税的逃税额为33.27亿比索，可疑操作的总金额可能达到81.8万亿比索。
指控称，该公司允许没有实际经济能力的人（包括未注册纳税人、低档统一税纳税人和虚假纳税人）进行操作，并促进了涉嫌非法来源的资金进入金融体系。
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上诉法院至少在现阶段排除了与FLP 29107/2025案存在客观或主观关联的可能性，该案与向班菲尔德竞技俱乐部提供的200万欧元国际贷款有关。
除其他外，法院强调，被告、事实和金钱的来源并不直接吻合，而班菲尔德重建基金会——作为操作者被提及——没有申报金额，这使其无法被纳入所举报的经济范围。
因此，由ARCA发起的调查，其中提到了足球领域的协会结构，将继续留在维莱纳的法庭，并与班菲尔德案分开进行，因为尚未证明存在相互矛盾的判决风险或事实和主体的充分一致性。
