Аргентинские власти в ходе спецоперации dismantled преступную группу, которая занималась кибермошенничеством и отмыванием денег. Группа обманула компании и финансовые учреждения, в основном аграрного сектора, на сумму более 1,8 триллионов долларов. Операция была проведена сотрудниками Федерального департамента расследований (DFI) Полиции Аргентины по координации Министерства национальной безопасности. Расследование началось в октябре текущего года по делу о мошенничестве и отмывании активов. Метод преступников заключался в использовании поддельных документов для открытия банковских счетов, с которых они получали кредиты. Средства немедленно переводились на счета криптовалютных компаний, затем конвертировались в цифровые активы и отправлялись в неизвестные цифровые кошельки. Это создавало видимость легальности операций. Ни один из участников не был зарегистрирован в реестре поставщиков услуг виртуальных активов, что подтверждает незаконное происхождение средств. В ходе восьми обысков в Буэнос-Айресе, провинции Буэнос-Айрес и Санта-Фе были задержаны трое мужчин, а также изъяты крупные суммы наличных, иностранной валюты и электронные устройства. Один из подозреваемых был задержан на улице в Буэнос-Айресе. Задержанные, все граждане Аргентины старше 18 лет, предстанут перед судом по обвинению в создании преступной организации.
