Судебные разбирательства, возглавляемые другим федеральным судьей, связаны с предполагаемой сетью финансовых операций и переводом средств неустановленного происхождения, достигающих миллионов аргентинских песо. В последние недели судебный скандал пересекся с общественными дебатами о будущем аргентинского футбола: правительство, с одной стороны, продвигает реформы, позволяющие преобразовывать традиционные спортивные клубы в акционерные общества с частным капиталом, в то время как руководство ААА сопротивляется этим изменениям, ссылаясь на защиту ассоциативной и любительской модели, исторически характерной для спорта в стране. Федеральное правосудие углубило это судебное расследование, в центре которого предполагаемые махинации по отмыванию активов и сокрытию имущества, связанные с руководителями Аргентинской футбольной ассоциации (ААА). Судья Даниэль Рафекас санкционировал серию обысков в собственности, приписываемой в тени президенту ААА Клаудио «Чики» Тапии и казначею организации Пабло Товигино. Эти меры стали частью более широкого расследования, известного как «Сур Финанс», в котором изучаются предполагаемые факты отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, связанные с компанией «Сур Финанс» и контрактами с футбольными клубами и самой ААА. Основное мероприятие было сосредоточено на поместье в Вилья-Роса, в partido bonaerense Пилар, где вошли команды экспертов, назначенных для обследования, съемки и фотографирования всех участков участка, а также для оценки транспортных средств и ценных предметов, которые могут находиться на месте. По данным следствия, компания может использоваться для сокрытия высокоценных активов, предположительно связанных с руководителями ААА, хотя на данный момент прямых обвинений в адрес высших руководителей спортивной организации нет. Суд также распорядился о полной съемке участка, детальных фотографиях находок и оценке транспортных средств, что является частью мер доказывания для определения реальной стоимости собственности и ее возможной роли в расследуемых махинациях. В последние часы казначей финансовой компании «Сур Финанс» Микаэла Санчес была задержана после обыска на складе компании в Турдера, partido bonaerense Ломас-де-Самора, проведенного по приказу федерального судьи Кильмеса Луиса Армеллы в рамках связанного дела о предполагаемом отмывании денег. Предварительные финансовые отчеты, которые привели к этим решениям, показывают, что компания фигурирует в качестве владельца как минимум 59 автомобилей, включая автомобили и мотоциклы премиум-класса или коллекционные, что усиливает подозрения в происхождении средств, использованных для приобретения участка, оцененного в миллионы песо, и несоответствии с формальной экономической способностью предполагаемых владельцев. По данным следствия, расследование охватывает несколько параллельных линий: с одной стороны, исследование активов и операций Real Central SRL в связи с предполагаемым сокрытием имущества, а с другой, дело «Сур Финанс», в котором изучаются предполагаемые махинации по отмыванию денег этой финансовой компании и возможные связи с контрактами и деятельностью в спортивном и деловом секторах, с задержанием ее казначея как недавний эпизод. Кроме того, был обыскан офис в районе Палермо, Автономный город Буэнос-Айрес, который указан как юридический адрес компании Real Central, в поисках корпоративной документации и отслеживания операций, связанных с покупкой активов. По данным следствия, расследование охватывает несколько параллельных линий: с одной стороны, исследование активов и операций Real Central SRL в связи с предполагаемым сокрытием имущества, а с другой, дело «Сур Финанс», в котором изучаются предполагаемые махинации по отмыванию денег этой финансовой компании и возможные связи с контрактами и деятельностью в спортивном и деловом секторах, с задержанием ее казначея как недавний эпизод. В ходе этой операции было конфисковано 45 роскошных или коллекционных автомобилей, 7 мотоциклов высокого класса и 2 карта, все зарегистрированные на имя Real Central SRL и оцененные как высокоценные экономические активы. В ходе операции была конфискована документация, электронные устройства, мобильные телефоны, сейфы и банкоматы, а Санчес была задержана после того, как ее застали при транспортировке ящиков с материалами, имеющими отношение к делу.
