Буэнос-Айрес, 5 декабря (NA) — Федеральный судья Даниэль Рафекас сегодня приказал провести ряд следственных мер в рамках дела о предполагаемом отмывании денег, в котором фигурируют предполагаемые подставные лица Клаудио «Чики» Тапии и Пабло Товигино. Как стало известно от Агентства аргентинских новин, среди мер, предписанных судьей, — снятие налоговой тайны с Люсиано Пантано, Аны Конте, Лукаса Лаббада и компании Real Central SRL. Цель — получить всю налоговую и финансовую информацию, связанную с этими лицами и объектом недвижимости. Кроме того, Рафекас приказал провести полную оценку недвижимости в городе Пилар, для чего он вызвал оценщика от Верховного суда Аргентины и еще одного от Коллегии маклеров Сан-Исидро. Судья также дал указание полиции Федерального округа установить посты у въездов и выездов к особняку в Пиларе для идентификации людей, фотографирования и регистрации движимого имущества по запросу Гражданской коалиции (CC). Дело было начато после жалобы от Гражданской коалиции, которая указала на возможные схемы отмывания денег при приобретении роскошной недвижимости.
