Буэнос-Айрес, 26 ноября 2025 г. — Новости Аргентины (TNA) — Федеральные суды Буэнос-Айреса расследуют схему, связывающую финансовую компанию Sur Finanzas и ее руководителя Максимилиано Ариэля Вальехо с многомиллионными займами футбольным клубам, спонсорством Профессиональной лиги, использованием крипто-приложения («NEBLOCKSHAIN») и делом о взятках, расследуемым в Агентстве по делам инвалидов Аргентины (ANDIS).
Расследование, инициированное судьей Себастьяном Касанелло по запросу прокурора Франко Пикарди, началось с обыска в штаб-квартире Sur Finanzas в Адроге, провинция Буэнос-Айрес. Связь с делом ANDIS придает расследованию серьезность: выясняется, что через целевые тендеры для нескольких аптек общественные средства были выведены и направлены в схемы отмывания денег.
Финансовая компания оказалась на пути отмывания, связанном с предполагаемым хищением средств в ANDIS. Дело уже фигуранта ANDIS, Кальвете, переписки, операций с долларами и криптовалютами, а теперь и Вальехо, расширяет операцию до спортивно-финансового сговора.
По мнению следствия, переписка Вальехо и других фигурантов показывает, что часть нелегальных средств направлялась через крипто-приложение, связанное с исследуемой финансовой компанией. В одном из писем, приписываемых окружению операции, содержатся инструкции от предполагаемого оператора Мигеля Анхеля Кальвете его подчиненному Алану Покови вложить средства, полученные в результате коррупции в ANDIS, в NEBLOCKSHAIN. Sur Finanzas фигурирует как получатель этих средств.
Среди публично раскрытых займов компания выдала около 2 миллиардов песо клубу «Сан-Лоренсо» и спонсировала такие команды, как «Рacing», «Банфилд», «Платенсе» и «Баррасас Сентрал», президентом которого является Клаудио «Чики» Тапия, с которым Вальехо хвастается «очень хорошими отношениями».
Это дело не ограничивается футболом или финансовой компанией, оно выявляет системный масштаб: использование спортивных учреждений прикрытием для незаконных операций, сговор между деловыми и государственными кругами, а также использование новых цифровых платформ для отмывания денег. Названия Тапии, центральная роль Вальехо и появление криптовалюты NEBLOCKSHAIN показывают, как традиционные схемы коррупции эволюционируют в цифровую эпоху.
Пока расследование продолжается, множатся вопросы: насколько глубока отмывка денег в футбольных клубах? Сколько организаций получили необеспеченные и неконтролируемые займы? Какова была роль криптовалют и ответственность спортивных руководителей? Насколько распространен сговор между финансовыми компаниями и государственными органами?
В конечном счете, этот скандал может стать катализатором долгожданных реформ в профессиональном спорте, финансовой прозрачности и контроле за использованием общественных средств.
