Буэнос-Айрес, 20 ноября 2025 г. — Агентство новостей Total News (TNA). Расследование офшорных компаний Ромины Алданы Диаго, жены национального депутата Кристиана Ритондо (PRO), находится в ключевой стадии судебного и административного рассмотрения. В декабре 2024 года был подан уголовный иск в Федеральный суд № 12 под руководством Себастьяна Кананьелло, а также предварительное расследование, инициированное Бюро по борьбе с коррупцией (OA), которое может привести к отстранению Ритондо от должности. Продажа в 2014 году компанией Goformore недвижимости Хуану Альберто Пасо — нынешнему главе ARCA, назначенному Милеи, — добавляет сложности, указывая на связи с фигурами нового правительства.
Ритондо, задекларировавшее в 2023 году состояние в 1,541 миллион песо (самое высокое среди депутатов), не включило эти активы в свои декларации о доходах за 2013–2024 годы, нарушив статью 23 Закона 25.188 о публичной этике, которая требует информировать о имуществе супругов. В своей декларации за 2024 год Диаго указала 33 миллиона песо (шесть подаренных квартир, Peugeot 208 и мотоцикл Zanella, без долларов), что недостаточно для оправдания покупок без видимых кредитов.
На фоне уклонения от уплаты налогов на уровне 10% ВВП, этот случай — часть истории «Пандоры Пейперс», касающаяся 338 аргентинцев, — подчеркивает непрозрачность элит: стоит ли вводить автоматический аудит офшоров чиновников?
«Сокрытие этих активов может быть умышленным и указывать на отмывание денег», — говорится в статье, изначально опубликованной в «Пандора Пейперс» в 2021 году и углубленной в декабре 2024 года изданием theDiarioAR и Латиноамериканским центром журналистских расследований (CLIP). Схема предполагает сеть компаний в налоговых гаванях, контролирующих как минимум пять объектов недвижимости в Майами на сумму 2,6 миллиона долларов, не задекларированных депутатом, что порождает подозрения в умышленном сокрытии и отмывании активов.
Ритондо упоминается в числе возможных членов кабинета министров, но, возможно, депутату выгоднее сохранить свой иммунитет. Дело, в котором фигурирует Диаго — 48-летняя юристка, работавшая в правительстве Буэнос-Айреса при Эрнесто Ларрете, советником в Совете магистратуры и Счетной палате города, — сосредоточено на таких компаниях, как Sunstar Point Ltd. (Британские Виргинские острова, создана в 2014 году по ее паспорту с аргентинскими банковскими ссылками), Ilustre LLC и Bonita Holdings 39 LLC (Делавэр и Флорида), и Goformore LLC (управлялась до 2013 года).
Кананьелло вызвал Диаго на допрос 15 января 2025 года, назначил бухгалтерскую экспертизу и санкционировал обыски в регистрах Флориды через международное правовое содействие. Диаго перестала публично фигурировать в Goformore в июле 2013 года, ее сменила Мария Хосе Перез Мильян, но записи во Флориде сохраняют ее в качестве скрытого акционера. Судебные источники сообщают, что расследование изучает потоки средств с должностей в правительстве Буэнос-Айреса, со свидетельствами бывших коллег Диаго из Счетной палаты.
Диаго выпустила заявление: «Компании были строго трудовыми; я покинула Goformore в 2013 году, а имущество находится в семейном трасте, не зарегистрированном непосредственно на мое имя». Пока Кананьелло продвигает расследование, «офшорный фестиваль» PRO может подорвать его альянс с LLA. В своем предварительном отчете от 12 декабря 2024 года OA запросило полные декларации о доходах и доступ к конфиденциальным данным третьих сторон, которые были засекречены указом правительства Киршнера 2012 года, но доступны для проверки судьями.
Уголовный иск, поданный адвокатом Иеремией Родригесом (CELS) 9 декабря 2024 года в суд Кананьелло, обвиняет Диаго в «мошенническом управлении» и «отмывании денег» (статьи 260 и 303 Уголовного кодекса) и Ритондо в соучастии. UIF заморозило счета офшорных компаний, заблокировав 5 миллионов песо в подозрительных операциях с 2014 по 2023 год. PRO, ключевая сила в Конгрессе для Милеи, внутренне преуменьшает значение скандала, но он совпадает с переговорами о трудовой реформе, где Ритондо является лидером.
Эксперты, такие как Даниэль Сабсай, ставят под сомнение конфиденциальность имущества супругов: «Это не освобождает от умышленного сокрытия; Ритондо могут отстранить от должности». Компании приобрели недвижимость класса люкс между 2013 и 2015 годами, включая квартиру в кондоминиуме Beachwalk в Холландейл-Бич (650 000 долларов, переданной Ilustre за 500 000) и еще четыре единицы в комплексах Майами, оцененных в 1,95 миллиона долларов. OA может передать дело в суд для политического отстранения, если будет доказан умысел, с наказанием до двух лет лишения свободы.
Ритондо в эфире TN 10 декабря назвал это «правовым террором со стороны оппозиции со старыми данными»: «Мы пересмотрели декларации; все задекларировано в закрытом деле». Отзывный траст Warwick Trust (2014), которым Диаго управляла как основатель и попечитель, передает контроль Ритондо в случае ее смерти или нетрудоспособности, с детьми в качестве конечных бенефициаров. Документы «Пандоры Пейперс» — 11,9 миллионов отфильтрованных файлов ICIJ и OCCRP — выявляют непрозрачные переводы, скрывающих бенефициаров, что является типичной схемой для уклонения от уплаты налогов и обхода регуляций.
