Расследование в ANDIS: схема отмывания денег с участием авиабизнесмена

Расследование коррупции в Национальном агентстве по инвалидности (ANDIS) вскрыло сложную схему незаконного управления государственными фондами и параллельную систему отмывания денег с участием бизнесмена Серхио Мастропьетро.


Расследование в ANDIS: схема отмывания денег с участием авиабизнесмена

Расследование коррупции в Национальном агентстве по инвалидности (ANDIS) вскрыло сложную схему незаконного управления государственными фондами и параллельную систему отмывания денег. В этой схему прокурор Франко Пикарди фокусируется на Серхио Даниэле Мастропьетро, бизнесмене в сфере авиации и партнере Фреда Мачадо — скандального финансиста Хосе Луиса Эсперта, который будет судиться в США. Согласно расследованию, 10 сентября 2025 года Кальвете отправил Мастропьетро пять файлов с банковскими переводами на миллионы на счет этой компании. Скриншоты банковских выписок, опубликованные журналисткой Камилой Долабжиан в соцсетях, подтверждают эти движения средств, общая сумма которых составляла сотни миллионов песо, поступивших из аптек, получивших контракты от ANDIS, включая Prolite Orthopedics S.R.L. После получения этих операций Мастропьетро выставил счета от Baires Fly S.A. тем же аптекам на идентичные суммы по единому шаблону: «покупка национальных километров для использования на самолетах компании». Расследование также указывает на подозрительные связи с провинцией Рио-Негро. Владелец Baires Fly — Луис Гранде, бывший пилот правительства Рио-Негро, провинции, откуда также является депутатом Лорена Вильяверде — подозреваемая в связях с возможным наркоторговцем Фредом Мачадо, и где сам Мачадо имел прочные связи. Прокуратура считает, что роль Мастропьетро, в кругу доверенных лиц Кальвете, закрепила экономическую схему, которая позволила превратить похищенные государственные средства в активы с легальной внешностью. В 2018 году Мастропьетро создал компанию MEGASTATICA S.A.S., которую прокуратура сочла функциональной для операций, предназначенных для сокрытия происхождения и назначения денег, что соответствует схеме «возможных операций по отмыванию активов». Связи со Спаньуоло и «Кланом» Рио-Негро. Бывший глава ANDIS Диего Спаньуоло был близок к Хосе Луису Эсперту, и следствие установило, что в 2025 году он дважды посещал Мастропьетро по его частному адресу в Альтос-де-Кампо-Гранде. Оба визита совпали с почти одновременными зачислениями Кальвете и его партнерки Гуадалупе Арианы Муньос, администратора наличных средств. Самым конкретным доказательством финансового участия Мастропьетро стал его связи с Baires Fly S.A., компанией частной авиации. Юридический адрес этой компании совпадал с адресом INDECOMM S.R.L., другой компании, связанной с Кальвете. Прокурорское заключение, согласно данным Аргентинского агентства новостей, предполагает, что роль Мастропьетро заключалась в «движении, управлении и возможной легализации сумм, полученных группой, возглавляемой Мигелем Анхелем Кальвете», который указан как государственный оператор с связями с чиновниками, включая бывшего главу ANDIS, Диего Спаньуоло. Источником денег, попавших к Мастропьетро, были манипуляции в ANDIS через покупку лекарств и расходных материалов высокой стоимости через направленные тендеры с завышенными ценами, где ограниченное число аптек концентрировало большинство контрактов на сумму более 30 миллиардов песо.

Последние новости

Посмотреть все новости