Адвокат Гильермо Х. Тискорниа официально подал в суд, утверждая, что могла иметь место схема, основанная на использовании инсайдерской информации, с возможным конфликтом интересов и, возможно, злоупотреблением влиянием, все это связано с публикацией официальных данных об ИПЦ за февраль. Судебное обращение было направлено в экономико-финансовое правовое подразделение, поскольку именно там лежит компетенция для расследования подобного характера. В этом контексте общественные подозрения, распространенные в последние часы, фигурируют в деле как предыстория и катализатор, но центральная часть заявления исходит от Тискорниа, который требует, чтобы правосудие определило, не было ли за этими движениями умышленной манипуляции для влияния или извлечения выгоды из поведения рынка до того, как информация стала доступна всем. Именно по этой причине он утверждает, что если определенные операторы совершали сделки с финансовыми инструментами, используя преимущество, полученное до обнародования данных, этот случай может квалифицироваться не только как спекуляция на финансовом рынке, но и как типичный случай злоупотребления инсайдерской информацией. На этой основе Тискорниа попросил провести доследственные процедуры для определения, были ли значительные переходы с облигаций по фиксированной ставке на облигации, привязанные к CER, циркулировал ли точный ИПЦ в чатах трейдеров до его публикации, и можно ли доказать сговор операций, позволивший получить выгоду из этого преимущества. В этом же ключе он предупреждает, что манипуляция, основанная на зарезервированных новостях или соглашениях между участниками с значимым положением, может неправомерно нарушить функционирование спроса и предложения и навредить всем инвесторам. Заявитель также фокусируется на возможном неправомерном использовании инсайдерской информации. По мнению адвоката, такое поведение заслуживает расследования как возможный признак несанкционированного доступа к чувствительной информации. В заявлении также содержится обширное юридическое обоснование преступления спекуляции и его применения в финансовой сфере. Тискорниа различает этот состав преступления от классического мошенничества и утверждает, что в таких случаях охраняемое правовое благо — это не только добросовестность в делах, но и прозрачность рынка, общественное доверие и правильное формирование цен. В своем документе Тискорниа сослался на статьи 300, 307 и 309 Уголовного кодекса и утверждал, что данный случай может быть квалифицирован как спекулятивная схема, основанная на неправомерном использовании зарезервированной информации, с влиянием на биржевые операции и на прозрачность процесса формирования рыночных цен. Как следует из заявления, суть дела относится к событиям 12 марта, до того как INDEC официально опубликовал инфляцию за февраль. Тискорниа основывался на публикации в СМИ, в которой сообщалось о подозрительных движениях до обнародования данных, и на этой базе построил уголовную гипотезу. В своем заявлении он напоминает, что информация является ключевым активом на рынке капитала, и не все имеют к ней равный доступ. По мнению заявителя, эти движения не были нейтральными, а могли указывать на то, что определенные участники заранее изменили свою позицию, чтобы получить более высокую доходность, используя зарезервированные знания об инфляционных данных, которые еще не были сообщены всему рынку. Другим особенно примечательным элементом, который Тискорниа посчитал, были события на платформе Polymarket, посвященной рынкам прогнозов. Он также потребовал, чтобы для обеспечения успеха расследования была оценена возможность введения следственной тайны, и в случае выявления виновных были приняты соответствующие процессуальные меры. В поданном документе не утверждается, что преступление уже доказано, но утверждается, что существует достаточно правдоподобная уголовная гипотеза для начала расследования. Там, за короткое время до 15:30, наиболее вероятный сценарий предполагал инфляцию в диапазоне от 2,5% до 2,7%. В этих обстоятельствах он указал, что в часы, предшествующие публикации, уже циркулировали версии в чатах трейдеров и инвесторов, которые помещали индикатор около 2,9%, что в итоге и стало официально объявленным показателем. В документе подчеркивается, что примерно с 14:30 начали наблюдаться операции покупки и продажи с повышенным спросом на облигации или векселя, привязанные к CER, наряду с продажей облигаций по фиксированной ставке. Однако в последнюю полчаса до официальной публикации вероятность резко сместилась в диапазон 2,8% - 3%, что в итоге совпало с показателем, объявленным статистическим органом. Уголовное заявление, поданное в Федеральное экономико-финансовое правосудие, поставило под подозрение возможную схему финансовой спекуляции, связанную с движениями, обнаруженными до публикации последнего индекса инфляции. Буэнос-Айрес, 16 марта 2026 г. — Total News Agency — TNA —.
