La Dirección General Impositiva (DGI) de Argentina ha detectado múltiples inconsistencias en la operativa de Malte SRL, una empresa vinculada al entorno del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Según la información fiscal analizada, la firma habría tenido apenas un empleado durante casi todo el período examinado, salvo un breve lapso de tres meses en el que registró más personal. Las inconsistencias también aparecen en el plano geográfico. Según consta en documentación de la propia entidad del fútbol argentino, Malte SRL fue contratada en forma directa en el año 2022 para la implementación del sistema VAR, por una suma cercana a los 550 mil dólares. En el informe remitido a la Justicia, el organismo fiscal también advierte dificultades para reconstruir la trazabilidad de diversas operaciones patrimoniales realizadas por la empresa. Mientras los domicilios fiscales de la empresa se ubican en la provincia de Santiago del Estero, el único trabajador registrado tendría domicilio en Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires. Entre las irregularidades observadas se mencionan reiterados cambios de domicilio fiscal, dificultades para localizar físicamente a la sociedad en las direcciones declaradas y la inscripción simultánea en diversas actividades económicas que no presentan relación entre sí. Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores es que la empresa exteriorizó bienes por 1,4 millones de dólares en el marco del régimen de regularización patrimonial establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales. La investigación forma parte de la causa judicial caratulada “Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303”, que tramita en el Juzgado Federal de Campana y analiza posibles maniobras de lavado de activos. La sociedad declaró bienes registrables como vehículos, inmuebles y maquinaria agrícola, pero los investigadores detectaron altas y bajas recurrentes de esos activos, muchas veces realizadas entre compañías relacionadas con el mismo entramado societario. El análisis de los automotores registró, por ejemplo, una cantidad significativa de transferencias, particularmente de vehículos de alta gama. Mientras la investigación continúa avanzando en el ámbito de la Justicia Federal, el informe fiscal agrega nuevos elementos de análisis a un expediente que ya había generado fuerte impacto político y deportivo.
