今天，在阿根廷足球协会（AFA）的官方网站上，Sur Finanzas 被列为国家队的赞助商，并且还为 2024 年 Sur Finanzas 锦标赛命名，这证实了其在阿根廷足球生态系统中达到的渗透水平。这种增长也得益于与俱乐部的协议：根据阿根廷新闻社（Agencia Noticias Argentinas）之前的报道，该公司自 2022 年以来一直是班菲尔德队的主要赞助商，随后扩展到其他甲级联赛和乙级联赛的机构。关键在于，足球领域的这一大规模登陆受到了司法审查。去年 12 月，联邦警方在联邦法官路易斯·阿梅利亚下令的一项调查中，对阿根廷足协总部、埃塞萨的训练基地以及至少 17 家俱乐部进行了 30 多次搜查，该调查涉及 Sur Finanzas 与洗钱和逃税计划之间可疑的联系。根据同一份报道，此案基于 ARCA 的投诉，并提到了价值 8180 亿比索的可疑交易。案件不断升级，2 月 20 日，ARCA 针对 Sur Finanzas Group S.A. 扩展了刑事指控，指控其非法扣留了员工的养老金和社会福利金，且未存入系统，金额超过 4600 万比索。五天后，另一份报道称该公司又进行了 30 次新的搜查，并描述称调查现已指向一个涉嫌洗钱、逃税和销毁证据的 scheme，瓦尔莱霍是主要嫌疑人。这一系列事件中最令人不安的一点不仅是行动的数量，还有人怀疑有人在专家鉴定开始前试图销毁证据。四名人员因涉嫌删除证据和在 Sur Finanzas 案件中包庇瓦尔莱霍而被捕。也就是说，问题不再仅仅是关于合同或资金流动，还涉及司法部门推测可能发生在证据上的事情。#AgenciaNA 此报道源于公司自身的调查。布宜诺斯艾利斯，3 月 5 日（NA）——Sur Finanzas 的所有者阿里尔·瓦尔莱霍在他的 WhatsApp 状态上发布了两条神秘信息，引起了巨大的好奇，因为这些信息可能与洗钱调查有关，在该调查中，阿根廷足球协会主席克劳迪奥“奇基”塔皮亚、其财务总监巴勃罗·托维吉诺以及一些阿根廷足球俱乐部都受到了牵连。本周四下午，瓦尔莱霍发布了两条引起注意的 WhatsApp 状态。第一条写道：“生活已经向你展示了，无论发生什么，你都可以恢复过来”，另一条则指出：“如果我们不为一切而战，那我们为何而战？”。这两句话确实是激励性的，但正是在他周围不再有解释，只有疑问的时候发布的。怀疑并非源于单一的帖子。
