Буэнос-Айрес, 26 февраля (НА) – Верховный суд Аргентины принял решение объединить два дела, связанные с мега-мошенничеством под названием «Generación Zoe», в Федеральном суде № 12 Буэнос-Айреса под председательством судьи Хулиана Эрколини. Это решение положило конец спору о подведомственности между Национальным уголовно-исполнительным судом № 1 и Национальным уголовно-исполнительным федеральным судом № 12 по делу о возможном совершении преступления – незаконного посредничества на финансовых рынках. Изначально было решено, что одно из дел продолжит рассматриваться в национальном суде, в то время как оценивались заявленные махинации. По мнению судьи экономического суда № 9, дело является частью более крупной сети, действовавшей по схеме пирамидального мошенничества.
Леонардо Коситорто, которого судья Лилиана Альоуд признала предполагаемым главой преступной организации, обвиняемой в совершении 1095 фактов мошенничества, остается под стражей. Он имеет два приговора за создание преступной организации и повторное мошенничество: 12 лет тюремного заключения в Корриентесе и еще 12 лет в Сальте. По данным следствия, организация создала структуру, имитировавшую успешную компанию, которая предлагала курсы коучинга, трейдинга и лидерства, а также обещала инвестиции в криптоактивы, токены и недвижимость с доходностью выше, чем в финансовой системе.
Второе дело, которое будет передано в Федеральный суд № 12, рассматривалось в экономическом уголовном суде по подозрению в незаконных публичных предложениях и посредничестве на рынке капиталов. Дело было возбуждено на основании жалобы Хулиеты Петраччи против руководства Generación Zoe и Хулиеты Бентос за создание преступной организации, мошенничество и незаконное финансовое посредничество. Заявительница заявила, что в декабре 2021 года она передала 3000 долларов для инвестирования в здание, принадлежащее Generación Zoe, а в январе 2022 года получила только 100 долларов в качестве выплаты, не получив больше дивидендов.
