В Аргентине, как сообщается, приземление Гонсалеса Валенсия опиралось на местно зарегистрированные общества, подставные лица и операторов, которые, согласно судебным делам и журналистским отчетам, способствовали обращению средств в формальный сектор. Со временем расследование указало на компанию Círculo Internacional S.A., связанную с Círculo México, как на часть корпоративной структуры, которая, как предполагается, получала средства из-за рубежа. По сообщениям прессы, он был задержан Интерполом в Пунта-дель-Эсте в рамках аргентинского запроса, а его роль, как сообщается, включала задачи по администрированию, аудиту и представительству корпоративных интересов, выходящие за рамки обычной коммерческой деятельности. Этот случай не является единичным, и именно в этом заключается причина, по которой властям следует беспокоиться и действовать. Для американских агентств «Лос Куинис» не были незначительным придатком: они были ключевым звеном для перемещения, трансформации и «отмывания» денег наркокартелей в нескольких юрисдикциях. Аргентинский раздел дела имел, кроме того, конкретные сигналы, которые появились до того, как дело обострилось, как сообщала La Nación. Предупреждение известно в судах и органах: когда недвижимость превращается в «сейф» для преступлений, риск заключается не только в экономике, но и в институтах, потому что наркоденьги приносят с собой влияние, сети, найм услуг и тихое захват пространства. Поэтому следы финансовой окружности CJNG в Пуэрто-Мадеро служат неприятным напоминанием: Аргентина не является островом, а «высадка» может происходить при полном свете дня, за опрятной коммерцией, анонимным обществом и цепочкой переводов, которая при реальном контроле и координации должна была быть обнаружена. В Аргентине есть прецеденты расследований трастов и недвижимых структур в Нордельте и других кантонах партии Тигре под подозрением в отмывании денег и необъяснимых средствах. В конце 2022 года он признал свою причастность к сговору по импорту и распространению кокаина на американский рынок, хотя исследователи утверждали, что реальный масштаб был больше. Своевременно сосредоточиться на отслеживании денег, конечных бенефициарах и недвижимых проектах, растущих с необъяснимой скоростью, — это не лозунг, а политика профилактики. Со временем, однако, этот проект стал ассоциироваться с именем, которое сегодня резюмирует финансовую сторону транснациональной организованной преступности: Херардо Гонсалес Валенсия, шурин Нemesio Oseguera Cervantes («Эль Менчо») и фигура, указанная как номер два в «Лос Куинис», экономическом крыле картеля Халиско нового поколения (CJNG). Восстановление дела выявляет модель, которая беспокоит исследователей и специалистов: способность наркокриминальных организаций «маскировать» капиталы в динамичных рынках, с недвижимостью и фасадными бизнесами в качестве входа. Региональный опыт показывает, что наркоденьги настойчиво ищут активы, которые «поглощают» капитал: развитие недвижимости, трасты, кантонсы, туристические проекты, автомобили премиум-класса. Согласно отчетам, приписываемым Единице финансовой информации (UIF) в рамках дела, между 2009 и 2011 годами местное общество получило около 1,8 миллионов долларов от своего мексиканского акционера, средства происхождения которых были поставлены под сомнение из-за их предполагаемых связей с преступной сетью. В этом контексте судебное расследование в Аргентине — с участием федерального судьи Нестора Барра и прокурора Себастьяна Бассо, согласно специализированным публикациям — идентифицировало операторов и предполагаемых сообщников, с запросами на международный арест, которые в нескольких случаях не увенчались успехом из-за отсутствия местонахождения. После задержания в Уругвае в 2016 году он был экстрадирован на территорию США в 2020 году. История, казалось бы, в тот момент была еще одной открыткой из портового бума: в 2009 году, в сердце Пуэрто-Мадеро, представлялся магазин «удобств» с амбициями франшизы и первоначальными инвестициями, которые оценивались в 2,5 миллиона долларов. Потому что когда нелегальный капитал консолидируется как инвестор, его последующая разборка стоит несравнимо дороже. Эпизодный случай — авария, произошедшая в конце 2008 года, которая раскрыла присутствие мексиканских граждан, недавно поселившихся в здании класса люкс — подтолкнул взгляд к обществам-прикрытиям, несоответствующим адресам и автомобилям на имя третьих лиц. В этом контексте то, что продавалось как гастрономический и удобный бизнес, в конечном итоге было прочитано как еще одна страница руководства по отмыванию: видимая инвестиция, образ «нормальной жизни» и денежный поток, который из-за своего объема должен был запустить ранние тревоги. В Соединенных Штатах Гонсалес Валенсия преследовался за международный сговор по торговле кокаином и за финансирование крупных операций. Годы спустя, в Уругвае, фокус снова зажегся с задержанием Оскара Гильберто Калвете Вос де Соусы, аргентинского бизнесмена, указанного как ключевая фигура в операции по отмывке, связанной с CJNG и «Лос Куинис». Проект назывался Córner, mi lugar и был установлен на Pierina Dealessi 200, в Dique 4, обернутый в вежливом языке современного ритейла и быстрого потребления. В июле 2023 года федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, приговорил его к пожизненному заключению.
