阿根廷联邦司法部门继续推进近年来最受关注的调查之一，该调查聚焦于阿根廷足球协会（AFA）在国际收入管理中涉嫌的经济违规行为。检察院和经济犯罪与洗钱检察院（Procelac）认为，在国外筹集的大部分资金通过一系列公司和 allegedly 不正常的机制，被转移出了阿根廷的会计体系。根据查获的文件和初步鉴定，2021年至2025年间，TourProdEnter 处理了近3亿美元的国际收入，其中只有一小部分——估计约5%——根据原始合同（规定中介人获得30%的佣金）实际转入了AFA的账户。与此同时，还向在美国注册的其他公司进行了数百万美元的付款和操作，其中许多公司没有可见的经济活动，这引发了人们怀疑，认为这些公司充当了将资金转移出合法银行体系的工具。近日，除了Faroni和Gillette向司法部门自首外，该案还通过额外的国际合作措施进一步深入。目标是确定是否存在一个旨在通过离岸公司转移资源的结构，以及是否存在洗钱、欺诈性管理或损害体育实体及其合作伙伴的欺诈等罪行。AFA案已先前的里程碑：12月底，司法部门在Faroni试图乘坐私人飞机前往乌拉圭后，下令禁止其离境，并采取了解除银行和财政保密的措施，还发现了关键合同和文件，这些文件将AFA与美国公司联系在一起，而司法部门认为这些公司的标准“ irregular or lack verifiable economic backing”（不规则或缺乏可验证的经济支持）。AFA案在体育、司法和政治领域引发了广泛的反响，并对阿根廷最重要体育组织之一的资源管理透明度提出了质疑。本周五上午，商人兼前布宜诺斯艾利斯省议员Javier Faroni和他的妻子Érica Gillette在正式传唤前，自愿前往位于Lomas de Zamora的联邦二号法院的联邦法官Luis Armella面前，以自愿配合调查，该调查旨在调查AFA与海外中介公司之间签订的合同所涉嫌的非法资金网络。这项调查技术性和经济性复杂，围绕美国公司TourProdEnter LLC（由Faroni和Gillette管理）自2021年起担任AFA独家商业代理，负责管理转播权、赞助和其他外部收入的合同展开。检察院要求扩大调查范围，将其他作为金融中介的自然人和法人纳入其中，其中一些人与AFA管理层以及政治和商业环境中的有关人员有联系。随着调查的推进，司法当局试图查明有争议资金的最终去向，并在一个可能存在的、现行法规之外的国际金融操纵计划中明确个人责任。金融情报单位（UIF）的负责人前往美国，与FinCEN等机构交换数据并索取文件，努力加强对在不同北美州注册的公司和可疑金融活动的调查。负责此案的法官Armella还下令搜查与Faroni和AFA有关的住所，并解除涉案人员的财政、银行、金融和证券保密，以重建资金流动。迄今为止，Faroni和Gillette尚未作出正式陈述或被正式指控具体罪行，但此案仍在进行中，随着更多证据的积累，可能会导致新的传唤审问或预防性措施。调查还触及了涉嫌经济网络的其他方面。
