司法部门对涉嫌以低价获取官方美元的计划的调查再次将“管制时代”的一个决定性特征推到前台：当大多数人几乎不可能获得外汇时，一个小团体却 reportedly 在官方汇率与平行市场巨大差距的背景下成功购买了美元。据阿根廷新闻社报道，这一价差促成了快速数百万的交易：从与“蓝美元”的套利到地下钱庄的扩张以及大规模的现金流动。这一时期尤其敏感，因为它恰逢选举背景和高汇率紧张局势。
核心业务：从官方窗口到非正规渠道 基本假设是，部分以官方汇率获得的资金被导向非正规渠道以获取超额利润。该可疑方案包括：通过授权实体或中介按官方汇率获取外汇。提取大额现金，导致资金可追溯性丧失。将资金转入平行市场（“地下钱庄”）以套取价差收益。
“幽灵飞机”和虚报价格 与此同时，另一条调查线考察私人飞机的进口。2023年4月，针对32架飞机涉嫌虚报价格（价值2200万美元的交易）进行了调查。此案由央行和金融情报单位(UIF)的情报报告引发。
主案：15亿美元受审查 由法官玛丽亚·塞尔维尼和检察官卡洛斯·托内利负责的最重要案件，调查了2023年1月至10月间约15亿美元的购买行为。嫌疑是这些进口是利用价差进行金融业务的幌子，因为这些商品实际上从未进入国家运营体系。
责任推诿 行动后，央行前行长米格尔·佩斯表示，在其任期内，曾对外汇交易商进行过调查和关闭，将监控责任从经济部转移到了央行本身。现在，司法部门正试图确定这些事件是孤立的违规行为，还是一个精心策划的工程，其中官方美元成为少数人获取超额收益的钥匙，而大多数民众则被排除在正规市场之外。
