Буэнос-Айрес, 19 декабря — Банк Индустриаль (BIND) оказался в центре расследования Центрального банка Аргентины (BCRA) из-за своей роли как «опорного» учреждения для компании «Сур Финанас», финансовой организации, связанной с президентом Аргентинской футбольной ассоциации (АФА) Клаудио «Чики» Тапией. BCRA предупредил Банк Индустриаль о «различного рода недостатках», обнаруженных в операциях клиентов «Сур Финанас», основанных на профилях риска и отсутствии обоснования активов. Центральный банк запретил операцию обмена валюты для «ARS Cambios» — общества, связанного с «Сур Финанас» — на 30 дней, начиная с 11 декабря, и анализирует, как поступить с лицензией Поставщика платежных услуг (PSP). «Сур Финанас» все еще числится в официальном реестре, но на практике она больше не ведет никакой деятельности. В последнем отчете, представленном в BCRA, все счета показывают нулевой баланс. Банк Индустриаль, принадлежащий Андресу Мете (50,3%) и его матери Карлоте Дюст де Мете (46,4%), выступал в качестве депозитария для фондов «Сур Финанас», что является обязательным требованием для PSP, не имеющих банковской лицензии. Правоохранительные органы расследуют движения денег на сумму более 800 миллиардов песо. Кредиты «Сур Финанас» характеризовались крайне высоким уровнем невозврата: к сентябрю 23% кредитного портфеля находились в состоянии дефолта. Три недели назад банк закрыл счет финансовой компании. По данным Аргентинского агентства новостей (Agencia Noticias Argentinas, NA), Суперинтендатура финансовых учреждений BCRA выявила подозрительные операции в «Сур Финанас» и наложила санкции. В апреле и мае эти показатели достигали 99% и 100% соответственно.
