Буэнос-Айрес, 3 декабря 2025 г. – Агентство новостей Total (TNA). Фигура Марии Фернанды Сены Аргис оказалась в центре судебного внимания после того, как был обнародован ключевой документ Центрального банка Аргентинской Республики (BCRA), раскрывающий её предыдущий историю серьёзных нарушений. Сена Аргис руководила компанией Free Change SAS, которая непосредственно предшествовала её нынешней должности в Sur Finanzas, финансовой компании, связанной с президентом АФА Клаудио «Чики» Тапией. В настоящее время Sur Finanzas расследуется по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании активов.
Финансовое дело № 1604 BCRA подробно описывает ряд неправомерных действий, нарушений нормативных требований, противоречивой документации, экстренных изменений в составе собственников и сознательных препятствий процессу инспекции. Во время проверок по различным адресам, заявленным компанией, инспекторы не обнаружили коммерческой деятельности ни в одном из них.
Согласно проверяемым данным, Мария Фернанда Сена Аргис указана как зарегистрированный владелец доменного имени www.surfinanzas.com.ar, официального сайта Sur Finanzas Group SA, зарегистрированного 14 октября 2021 года. По данным последних коммерческих отчётов, она входит в структуру компании вместе с Грасьелой Беатрис Вальехо, сестрой Ариэля Вальехо, партнёра Сены Аргис и видимого акционера конгломерата.
В свою очередь, Sur Finanzas столкнулась с жалобой в Федеральную палату Ла-Платы со стороны Агентства по сбору и таможенному контролю (ARCA). В ней компанию обвиняют в многомиллионной схеме уклонения от уплаты налогов и предполагаемом отмывании более 818 миллиардов песо с помощью виртуальных кошельков, счетов плательщиков единого налога без финансовой возможности и фиктивных налогоплательщиков.
Схема, отмеченная BCRA в случае Free Change — отсутствие документального следоотслеживания, противоречивые адреса, вращающиеся корпоративные структуры, использование подставных лиц и необычные финансовые операции — поразительно совпадает с элементами, которые сейчас изучает Федеральное правосудие в деле Sur Finanzas.
Наказание в виде дисквалификации, наложенное BCRA, на деле не повлияло на последующую деятельность Сены Аргис, которая продолжала участвовать в операциях с крупными финансовыми суммами.
Выводы были неопровержимы: многомиллионные штрафы и дисквалификация на шесть лет на занятие любой должности в организациях, подпадающих под действие Закона № 21.526.
В ходе расследования было установлено наличие фиктивных адресов, пустых офисов и противоречивой корпоративной документации, всё это в период последовательной смены состава собственников, что вызвало подозрения. В деле фигурируют четыре ответственных лица: Марсела Ягуэ, Мария Фернанда Сена Аргис, Матиас Бокка и Овидио Басан. Все они были оштрафованы на индивидуальные суммы, превышающие 10 миллионов песо, и дисквалифицированы.
Для BCRA поведение вовлечённых лиц представляло собой действие «высокой степени серьёзности», поскольку оно полностью исключило регуляторный контроль над финансовыми операциями, подлежащими аудиту.
Сена Аргис в своей защите утверждала, что не знала о действующих нормативных актах и что фирма была неактивна в период её управления, поэтому она решила быстро продать акции. Однако данное наказание не помешало Сене Аргис оставаться активной в частных финансовых структурах.
Расследование Центрального банка в отношении Free Change, которое сегодня считается прямым прецедентом для понимания работы Sur Finanzas, было сосредоточено на двух ключевых моментах: нарушении Реестра валютных операторов (ROC) и систематическом препятствовании задачам контроля, как сообщило издание Realpolitik.
По данным источников, близких к делу, эта преемственность представляет собой данные «экстремальной важности» при анализе ответственности и возможных незаконных схем внутри Sur Finanzas.
Сводное дело BCRA, теперь включённое в качестве доказательства в различные расследования, предоставляет решающую основу для восстановления не только операционной роли Марии Фернанды Сены Аргис, но и корпоративной структуры, лежащей в основе одного из самых громких финансовых дел года, последствия которого затрагивают институциональную среду аргентинского футбола.
Сена Аргис заявила в свою защиту, что не была осведомлена о действующих нормах и что компания была неактивна в период её руководства, поэтому она приняла решение быстро продать свои акции.
Однако данное наказание не помешало Сене Аргис и дальше оставаться активной в частных финансовых структурах.
Компания, кроме того, была оштрафована на 36 миллионов песо.
Центральный банк отклонил все её доводы point by point: он настаивал на том, что незнание не освобождает от ответственности и что противоречивая документация была представлена именно в период её управления.
Наказание, вместо того чтобы остаться изолированным прецедентом, стало центральным в текущем деле.
