Буэнос-Айрес, 25 ноября (NA) – Налоговое управление (DGI) во вторник обвинило финансовую компанию Sur Finanzas, которая, как утверждается, связана с главой АФА Клаудио «Чики» Тапией, в предполагаемом уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Заявление, в котором удалось убедиться агентству Noticias Argentinas, было подано в Федеральную прокуратуру №2 в Ломас-де-Самора. В нем говорится, что финансовая компания использовалась для отмывания активов и перевела около 818 миллиардов песо.
Это заявление было сделано на фоне критики в адрес босса аргентинского футбола из-за недавних нарушений, таких как неожиданная передача титула «Росарио Сентраль» за набранные очки, а не за победу в турнире, а также из-за подозрений в отношении Пабло Товигино, соратника Тапии, влияющего на судейские решения.
Президент Хавьер Мильяо также вмешался в спор, продемонстрировав в своем кабинете в понедельник футболку «Эстудиантес де Ла Плата».
Sur Finanzas, формально принадлежащая Ариэлю Вальехо, с 2022 по 2025 год, как утверждается, не уплатила более 3,3 миллиарда песо налога на чеки. Кроме того, в заявлении выражается подозрение, что за фирмой, которая была создана всего четыре года назад в городе Адроге, но благодаря Тапии стала спонсором и кредитором клубов аргентинской высшей лиги, стоит структура, занимающаяся отмыванием денег.
Компания начала работать как оператор криптовалют и виртуальный кошелек, занимаясь оформлением документов, а в 2024 году сменила название на Sur Finanzas PSP SA. DGI обнаружила схему предполагаемого отмывания активов, которая была организована с помощью виртуального кошелька Sur Finanzas через платежи QR, SurPos и платежные ссылки. Таким образом, до апреля этого года было переведено до 818 миллиардов песо.
Подозрения возникли после того, как было установлено, что 31% от числа лиц, совершавших денежные операции, составляли «некатегоризованные субъекты» без регистрации в ARCA.
Помимо отмывания денег, DGI указало, что Sur Finanzas не уплатила налог на чеки, который она должна была взимать с компаний, работающих с ее системами, или с лиц, не подпадающих под исключения, предусмотренные для налога на дебетовые и кредитовые операции, официальное название налога на чеки.
Из-за этого DGI считает, что Sur Finanzas уклонилась от уплаты налогов на сумму 3,327 миллиарда песо с момента начала своей деятельности в 2022 году по апрель текущего года.
