На завершающем этапе процесса легализации капитала в Буэнос-Айресе Агентство по сбору налогов провинции (ARBA) выпустило предупреждение о выявлении несоответствий в банковских счетах, что вызвало беспокойство среди тех, кто осуществил легализацию активов. Эта ситуация возникает на фоне напряженности между президентом Хавьером Милей и губернатором Акселем Кисилловым из-за неоплаченных долгов на сумму 9,4 триллиона долларов, связанных с общественными работами.
Согласно информации ARBA одному налогоплательщику, были обнаружены расхождения между заявленными доходами по налогу на доходы (IIBB) и суммами, внесенными на банковские счета на имя налогоплательщика. Несмотря на это предупреждение, официальные источники утверждают, что это действие не связано с Режимом регуляризации активов, утвержденным в Законе 27.743, к которому провинция Буэнос-Айрес не присоединилась.
Мартин Караnta, партнер департамента налогов компании Lisicki, Litvin & Abelovich, указал, что хотя этот пересмотр со стороны ARBA не обязательно связан с легализацией капитала, существует вероятность, что налогоплательщики, осуществившие легализацию активов, могут подвергнуться проверке. Караnta предупреждает, что налогоплательщики провинции Буэнос-Айрес, участвовавшие в процессе легализации, могут оказаться под прицелом ARBA из-за возможных несоответствий в их декларациях.
После завершения первой стадии процесса легализации капитала, в рамках которой было легализовано около 19.023 миллионов долларов на счетах CERAs и ALyCs, возникло беспокойство по поводу возможной подверженности банковских счетов проверкам. Хотя неясно, сотрудничает ли ARBA с Агентством по сбору налогов и таможенному контролю (ARCA), подчеркивается, что Специальные счета для регуляризации активов (CERAs) могут быть главным объектом этих проверок.
С учетом возможности быть выявленными ARBA, Караnta советует налогоплательщикам проанализировать свою конкретную ситуацию и подготовиться к возможным запросам или действиям со стороны контролирующего органа в случае выявления несоответствий между их декларациями и банковскими движениями.
