Платформа, обозначенная как схема Понци, оставила более 500 инвесторов с миллионными убытками, среди которых была известная актриса и телеведущая. Финансист, стоящий за CoinX, Франциско Ауке, был обыскан в своем доме в Пурто-Мадеро, но в конечном итоге был оправдан вместе с другими обвиняемыми после медиации, в результате которой пострадавшие вернули свои инвестиции с процентами.
Дело подчеркивает использование предметов роскоши для отмывания денег в экономических преступлениях, включая гоночных лошадей, произведения искусства и коллекционные автомобили, что связано с мошенническими схемами, подобными CoinX. Связь между Хавьером Милей и федеральным судьей Ариэлем Лихо вызвала подозрения в судебной и политической сферах, хотя Милей, несмотря на то, что его упоминали в уголовном иске, никогда не был предметом формального расследования со стороны судьи.
Хуан Пабло Чiesa, известный тем, что представляет жертв мошеннических схем с криптовалютами, подчеркнул судебную необоснованность в деле CoinX. Платформа предлагала ежемесячную доходность в долларах и операции с криптовалютами до того, как прекратила выполнять свои обязательства в марте 2022 года. Леонардо Козиторно, связанный с другим мошенничеством, недавно был осужден за обман 98 вкладчиков.
Назначение судьи Лихо в Верховный суд президентом возобновило дебаты о независимости судебной системы в Аргентине. В интервью Милей признал, что получил оплату за свои мнения, но, несмотря на обвинения, ни он, ни другие замешанные не были предъявлены обвинения. В течение двух лет расследования судья Лихо и прокурор Гонсалес не продвигались в глубоком расследовании схемы пирамидального мошенничества, согласно Чиесе.
