Офицеры Суперинтенденции по расследованию сложных преступлений и организованной преступности задержали Себастьяна Лучано Кабальеро, прозвище "Поки", преступника 26 лет, который выдавал себя за трейдера и инфлюенсера и был частью банды мошенников. Кабальеро, вместе с двумя сообщниками, ранее задержанными, якобы обманул около 250 человек с помощью схемы Понци, присвоив около 70 миллионов песо.
Расследование против обвиняемых началось 15 ноября, когда обманутые жертвы пришли в частный район "Барранкас де Ираола", требуя возврата своих инвестиций. После предыдущих задержаний, Кабальеро оставался последним в бегах. С разрешения прокурора Ариэля Риваса, следователи отслеживали социальные сети, чтобы найти разыскиваемого, и наконец ужали его в центре Берасатегуи, а именно на перекрестке 14 и 150.
Несколько дней спустя Бианка Люсия Барриос и Томас Родриго Лаваль были арестованы и переданы в суд Гарантий 7 города Кильмес, под руководством Алехандро Моры. В момент задержания Кабальеро у него изъяли мобильный телефон, который будет подвергнут экспертизе в поисках дополнительных улик.
По словам властей, "Поки" представлялся как инфлюенсер и трейдер, чтобы привлечь своих жертв, которым он обещал удвоить их деньги в короткий срок. С этими арестами ожидается полное прояснение схемы мошенничества, осуществляемой этой преступной группой.