Правосудие приказало провести серию обысков по подозрению в отмывании денег в отношении Sur Finanzas, компании, связанной с президентом Ассоциации футбола Аргентины (АФА) Клаудио «Чики» Тапия.
Решение было принято федеральным судьей Луисом Армельей в рамках дела об отмывании денег, в котором расследуется предполагаемая схема в клубе «Банфилд». Обыск проходит в штаб-квартире финансовой компании, расположенной по адресу Франсиско Сегуи, 700, в Адроге, а также в других домах, связанных с компанией, по подозрительным операциям, которые включали использование 74 фиктивных компаний и общий объем оборота в размере 72 342 миллиона долларов.
Расследование сосредоточено на переходе игрока «Банфилда» Агустина Урси в мексиканский клуб «УАГ».
В понедельник социальная штаб-квартира «Банфилда» была подвергнута обыску в рамках судебного расследования, направленного против Sur Finanzas, нынешнего главного спонсора клуба, по подозрению в отмывании денег.
Операция была приказана Федеральным уголовным и исправительным судом №2 в Ломас-де-Самора и является частью дела, изучающего финансовые операции, проведенные с 2019 по 2023 год.
Учреждение из южной части Большого Буэнос-Айреса подтвердило процедуру через официальное заявление и заявило, что полностью «поставило себя в полное распоряжение правосудия».
Одним из центральных пунктов дела является переход футболиста Агустина Урси, воспитанника «Банфилда», проданного в «УАГ» в Мексике.
Правосудие расследует, была ли эта операция использована в качестве инструмента для незаконных схем, по причине чего было запрошено в общей сложности 19 обысков, связанных как с клубом, так и с компанией.
Sur Finanzas играет ведущую роль в экономике аргентинского футбола с 2022 года, когда стала главным спонсором «Банфилда» в период президентства Эдуардо Спиносы.
Отношения укреплялись со временем, до такой степени, что в 2024 году партнерство было renewed на новых условиях, которые включали реструктуризацию долга, который клуб имел перед компанией.
Даже после смены руководства — после вступления в должность Матиаса Марьотто в октябре 2024 года — логотип Sur Finanzas по-прежнему размещался на груди футболки.
«Клуб «Банфилд» находится под судебным производством, в рамках которого проводится серия обысков в связи с расследованием Федерального уголовного и исправительного суда №2 в Ломас-де-Самора, связанным с операциями, проведенными с 2019 по 2023 год. С самого начала клуб полностью поставил себя в распоряжение правосудия, сотрудничая со всем необходимым для проведения расследования», — сообщила организация.
